Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza Przedstawicieli na Zebranie w dniu 16 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w „Hotelu Antoni” Kolonia Łaszczówka 85, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli;

2. Zapoznanie z Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli;

3. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania);

4. Uchwalenie porządku obrad.

II. Wybór Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

IV. Przedstawienie Sprawozdań:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskiem za 2025 rok;

2. Sprawozdanie finansowe za 2025 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

4. Sprawozdanie z rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej;

5. Przedstawienie Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na 2026 rok.

V. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierające:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu za 2025 rok;

2. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim w 2025 roku, 3. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2025 rok.

3. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2025 rok

4. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok.

VI. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wniosków i rekomendacji w zakresie:

1) odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim (ocena cykliczna w trakcie kadencji).

VII. Dyskusja.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok wraz z informacją o funkcjonowaniu Komitetu Audytu;

4) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

5) udzielenia Pani Iwonie Jedlińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim w 2025 roku; 

6) udzielenia Pani Alicji Grzywna absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowo-Księgowych Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim w 2025 roku;

7) udzielenia Pani Annie Cichockiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim w 2025 roku;

8) zatwierdzenia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na 2026 rok;

9) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

11) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim za 2025 rok;

12) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie;

13) oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie    Lubelskim;

14) wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim;

IX. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że:

– roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2025 rok,

– sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

– projekty Uchwał, które będą przedmiotem głosowania przez Zebranie Przedstawicieli,

– Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w siedzibie Centrali Banku w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy E. Orzeszkowej 2. 

W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się na dzień 16 czerwca 2026 roku o godzinie 11⁰⁰ w „Hotelu Antoni” Kolonia Łaszczówka 85, 22-600 Tomaszów Lubelski.